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做假账骗16金融机构7亿元信贷 前女财务官监20年

来源：联合早报 作者： 王英慧   邮箱： evonwong@sph.com.sg 2023-01-30 05:00 王英慧 | 联系作者

一般上，公司需要提呈财务报表和其他相关资料给金融机构，证明公司有生意往来。金融机构审核后会发出信贷给公司的供应商，公司或客户过后才把这笔钱还给金融机构。

因为涉及金额和损失金额庞大，控方将这起案件形容为“史无前例”，也称这是本地历来最大且最复杂的融资骗案之一。

调查显示，16家金融机构在2017年初至2019年底，前后发放超过5.8亿美元（约7.7亿新元）信贷给AIPL，但事后只取回部分款项，损失超过4.6亿美元（约6.3亿新元）。

根据国家法院星期四（1月26日）发出的判词，被告1992年开始在大宗商品公司鸿贸国际（Agritrade International，简称AIPL）担任总经理，在2015年擢升为首席财务官，每月领薪3万2500元，主要负责与各大金融机构接洽，让公司取得信贷作为生意资本。

王英慧　报道

叫员工伪造财报表签名
向金融机构申请信贷

然而，被告却指示审计公司员工帮忙拟定财务报表，再让AIPL员工在这些未经审计的财务报表上伪造签名，接着提交给金融机构申请信贷。

被告林敏金（译音，62岁）承认11项欺骗和一项伪造账户的控状，余下24项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢20年。

辩称按董事指示办事
并无从中获利

evonwong@sph.com.sg

案情没揭露公司董事有否被控上法庭。

金融机构误以为这些财务报表都已审计过，因此发放高额信贷给三家供应商和属下的子公司，部分信贷之后也转到客户手中。

律师求情时指被告并非主谋，而是按公司董事指示办事，没有从中获利。控方则指被告拥有本地大学文凭，是公司第二或第三把交椅，不可能轻易受人指使。

警方针对此案发文告强调，当局严正看待任何违反职责和滥用我国财务系统的罪犯，并将继续维护我国作为商业和金融中心的声誉。

东窗事发后，被告在2020年初潜逃英国，一年后在阿拉伯联合酋长国落网，同年9月被遣送回新加坡受审。

商业事务局局长周祥泰也在文告中，感谢国际刑警、外国伙伴和反洗黑钱及打击恐怖主义融资行业伙伴关系（ACIP）在逮捕和调查过程中给予的支持。

大宗商品贸易公司前女首席财务官指使员工做假账，前后三年骗16家金融机构发放超过5.8亿美元（约7.7亿新元）信贷，这些金融机构事后仅取回部分款项，蒙受高达4.6亿美元（约6.3亿新元）的损失。

法官下判时将被告的求情因素纳入考量，但鉴于罪行严重和涉及金额过高，最终判她坐牢20年，比控方建议的19年半来得高。

实际上，这些供应商和客户与AIPL有直接的利益关系，包括被告在内的AIPL高层曾协助设立这些公司，或者曾担任公司董事。换句话说，金融机构发出的大笔信贷，都在AIPL和相关公司之间流转。

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