为防止资金外逃、洗钱，勤业众信18日指出，中国克日公布通告，自今年7月起，台商企业若是要提领、兑现大额现金达人民币50万元以上，必须事先预约与挂号，且中国银行会存取现钞流水号，随时掌握资金出入境情形。
勤业众信税务部会计师徐晓婷示意，中国近期公布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，接纳高度羁系，台商小我私家也需注意各地方政府的小我私家帐户大额现金尺度，譬如河北省为10万元、浙江省为30万元、深圳市为20万元，若是跨越小我私家上限，同样要向银行预约、并挂号提领缘故原由等，而且会受流水号监测。
已往我国克制直接投资中国，不少台商在1990年代接纳外洋纸上公司西进投资，首先将台湾帐户资金汇到免税天堂区域如BVI、开曼群岛等纸上公司帐户，再转汇到香港帐户，以香港帐户做为投资中国专户，有赢利再透过纸上公司汇回台湾。
港版国安法即将上路，为防止香港资金出走，本次通告强调，人行深圳市中心支行将稀奇监测香港资金，包罗监测口岸区域小我私家帐户大额现金收支、剖析境内外人士存取大额现金等情形。因此现在台商要将香港资金汇出到纸上公司，难度将大幅提高。
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